Frode allo Stato, arresti e misure interdittive
Frode allo Stato, arresti e misure interdittive
A Siracusa la Guardia di Finanza ha scoperto una rete di società organizzate per frodare lo Stato
Le aziende hanno attività nel polo industriale
Imilitari delle fiamme giallehanno arrestato 5 persone, emesso 2 misure restrittive e divieti interdittivi per altre 5 persone
Inoltre hanno sequestrato 43 milioni di euro
LaGuardia di Finanzadi Augusta, a conclusione di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa,
sta eseguendo5 ordinanzedicustodia cautelare,2 misurerestrittive edivieti interdittiviper altre5 personedisposti dal G.I.P. aretuseo.
In corso anche ilsequestrodi somme peroltre 43 milionidi euro.
L’operazione svela un articolatosistema di frodea danno delloStato.
Il pubblico ministero titolare delle indagini, diretto dal Capo dell’ufficio giudiziario, ha richiesto al G.I.P. l’emissione delle misure per:
- reati fiscali(D.lgs 74/2000), in particolare omessa dichiarazione (art. 5),
chiarazione infedele (art. 4), omesso versamento i.v.a. (art. 10 ter),
occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10),
omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis),
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8),
dichiarazione fraudolenta (art. 2), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);
- reati comunidi cui agli artt. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato)
in riferimento agli artt. 476 e 477 c.p., 640 c.p.(truffa), 416 c.p. (associazione a delinquere),
494 c.p. (sostituzione di persona), 61, 61 bis, 81 e 110 c.p.;
- reati fallimentari(art. 216, 219 e 223 r.d. 267/1942).
Contestata alle persone giuridiche interessate anche laresponsabilità amministrativada reato degli enti (art. 24 ter c. 2 d.lgs. 231/2001).
I dettagli nel corso di unaconferenza stampache si terrà oggi 13 novembre, ore 10,30,
presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa,
alla presenza del Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Sabrina Gambino, del Sostituto Procuratore dott. Salvatore Grillo, del Comandante provinciale, Col. t.ST Luca De Simone
e del Comandante della Compagnia di Augusta, Cap. Andrea Sotgiu.