Operazione “GOLD TRASH”:​ scoperta rete di società per frodare lo Stato

Operazione “GOLD TRASH”:​ scoperta rete di società per frodare lo Stato. Questa mattina la Guardia di Finanza di Siracusa, su disposizione della locale Procura della Repubblica,

sta eseguendo un’ordinanza emessa dal GIP aretuseo con cui sono state disposte misure

restrittive della libertà personale a carico di 7 soggetti (5 domiciliari e 2 obblighi di dimora),

provvedimenti interdittivi a vario titolo per altri 7soggetti e sequestri, diretti o per equivalente, per

circa 11 milioni di euro nei confronti di quattordici indagati.Sequestrata anche una società operante nel

settore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per numerosi Enti comunali (tra cui quello di

Siracusa) dal valore stimato in oltre 45 milioni di euro.

Operazione “GOLD TRASH”:​ scoperta rete di società per frodare lo Stato

Il provvedimento chiude ampie indagini di natura economico – finanziaria all’esito delle quali, anche

con l’ausilio di attività tecnica, sono state portate alla luce fatti di bancarotta fraudolenta ad opera di

diverse società riconducibili a un noto gruppo imprenditoriale di carattere familiare.

Le frodi hanno anche portato, su richiesta dei Sostituti assegnatari delle indagini, dott. Salvatore

Grillo e Vincenzo Nitti, coordinati dal Procuratore Sabrina Gambino, al fallimento di 3 società.

Le investigazioni, anche sulla scorta di precedenti operazioni, sono partite principalmente dall’esame

della contabilità di alcune imprese del gruppo che versavano in una situazione di sostanziale dissesto.

Dall’attività emergevano criticità e alert che portavano i militari all’esecuzione di ulteriori

approfondimenti su aziende che erano subentrate negli appalti dopo che la società aggiudicataria,

improvvisamente, veniva pilotata verso uno stato di decozione. Si scopriva così che tutte le entità

costituivano un vero e proprio sistema di “scatole vuote” che, in modo programmato, ha “assorbito”,

non onorandolo, il carico fiscale e contributivo dell’attività nel suo complesso; tutto questo grazie

alla compiacenza di persone con precisi ruoli e di uno staff tecnico, formato da commercialisti,

nonché da “prestanomi”, tra cui un avvocato, regolarmente stipendiati dal gruppo.

Operazione “GOLD TRASH”:​ scoperta rete di società per frodare lo Stato

In sintesi, le frodi si consumavano nel seguente modo: lesocietà che svolgevano l’attività di gestione

dei rifiuti mantenevano, nel corso del tempo, una stessa denominazione comune, al fine di far

apparire che il servizio venisse svolto da un’unica impresa. In realtà, quando l’esposizione debitoria di

una delle entità diventava insostenibile, l’azienda produttiva era trasferita (mediante contratti di

affitto, cessione di azienda o scissione) ad altra società del gruppo, sino a quel momento rimasta

inattiva, che proseguiva nelle attività. Le società“svuotate”, oberate di debiti e private degli

asset produttivi, erano quindi avviate, con la compiacenza di meri prestanomi, alla inesorabile

liquidazione e/o cancellazione, con insolvenza dei debiti erariali.

Il gruppo imprenditoriale è riuscito così a perseguire costantemente un unico disegno

criminoso: gestirel’azienda di famiglia senza onorare i pregressi debiti con lo Stato (circa 130

milioni di euro), lucrando grandi profittidagli appalti con le pubbliche amministrazioni per

sottrarre, nel contempo, risorse indispensabili all’integrità contabile e patrimoniale delle varie società.

Rigorosa la prova fornita sull’esistenza del “sistema”, obbediente a un’unica volontà: oltre alle

intercettazionitelefoniche e ambientali, nel corso delle attività sono state eseguite escussioni di

informazioni, interrogatori, riscontri attraverso banche dati, perquisizioni domiciliari, locali e

informatiche, acquisizioni documentali anche nei confronti di alcuni professionisti, oggi chiamati a

rispondere per le proprie responsabilità. La mole degli elementi raccolti e acquisiti agli atti ha reso

evidente che i componenti della famiglia gestivano direttamentepersonale, appalti e rapporti con le

banche dell’intera rete societaria, della quale conoscevano dettagliatamente la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale.

In tale contesto investigativo, peraltro, il gruppo familiare compariva in ruoli formali laddove le

società erano in bonis, deliberando compensi che venivano elargiti dalle bad company al fine di

riversare su quest’ultime gli oneri fiscali e contributivi in modo da aumentarne l’esposizione

debitoria. Le attività hanno inoltre dimostrato che il drenaggio di risorse è avvenuto sfruttando il

paravento giuridico offerto dall’intestazione fittizia delle imprese decotte a soggetti che non avevano

alcun potere decisionale o strategico, i quali si limitavano ad eseguire ordini firmando “carte a

richiesta”. Significativa e determinante, sotto questo particolare aspetto, l’opera dei professionisti

relativamente agli aggiustamenti contabili e agli istituti giuridici tesi a svuotare le imprese decotte in frode ai propri creditori.

Nel corso delle indagini veniva anche individuata una società priva di dipendenti, finanziata con il

denaro delle imprese del gruppo confluito nella realizzazione di unapregevole villa a uso esclusivo

dell’esponente di spicco della famiglia, nonché “regista” dell’associazione. Grazie al meccanismo di

compensazione dei crediti I.V.A. della società, per l’immobile non sono stati mai versati i tributi, quali

l’I.M.U. e, tra i costi di esercizio, risultavano anche annotati acquisti di champagne e altri beni di consumo personale.

L’attività, condotta dalla Fiamme Gialle in via trasversalecon i poteri di polizia tributaria e poi,

sotto l’egida della Procura, con quelli di polizia giudiziaria, conferma la perniciosità della

criminalità economico – finanziaria, in grado di alterare, per il soddisfacimento di interessi personali, le regole del sistema produttivo.